以“精准扶贫”、“虚拟矿机”等项目大肆传销 南阳负责人获刑

11月2日，河南省南阳市宛城区人民法院对外披露了一起网络传销案的刑事判决书，鹰鉴在该判决书上看到，南阳市有三人以“精准扶贫”、“虚拟矿机”等项目为名义，大肆开展网络传销活动，分别被判处有期徒刑，并处以罚金。

　　经查明：2017年12月份，刘红得知北京仟合永胜实业有限公司（下称：仟合公司）推出“精准扶贫”项目，该公司规定，消费者消费1万元一下，如消费者最低购买1000元的产品，公司给消费者1000元的产品，同时再给消费者消费同等的积分，积分相当于现金，然后给推荐人返消费金额同等的积分，1万元以上的话，给消费者返给消费者消费金额2倍的积分，给推荐人最高1万的积分。

　　消费者如果给公司缴纳2万元，公司给一个开商店的资格，给2万元的产品，消费者可以直接从代理这拿货。同时可以享受区域销售总金额的1-2％的补贴，但是这项补贴由区域所有开店人平均分。

　　刘某加入仟合公司后，又推荐王某、蒋某娟、冯某勤和其共同出资8万元，取得了南阳办事处的代理资格。

　　2018年4月份，四人在南阳市三川盛唐家居城楼上租赁房屋设立办公室。刘某、王某、冯某勤负责接待客户讲课，蒋某娟负责财务，开始以仟合公司的“精准扶贫”项目并对外宣传、引诱、发展下线，发展人可以取得下线投资额一定比例的提成，同时刘某等人可以享受且均分区域销售总金额1%到2％的补贴。

　　“精准扶贫”项目运行到2018年5月底结束。2018年6月份，仟合公司推出“虚拟矿机”项目，一台矿机11000元，公司规定凡在精准扶贫项目中积分尚未兑现完毕的业务员和会员消费者，可以享受60%的优惠，只用出40%的钱，公司补助60%即可获得一台矿机。

　　每一个注册账号最多只能购买10台矿机，一台矿机每天能产生19个“光子链”，“光子链”可以在“光子链”交易平台上卖出换现，也可以把“光子链”出售给新会员。

　　一台虚拟矿机由550个“光子链”和550个“矿石”组成，新会员购买矿机的话，需交11000元，用5500元购买介绍人的550个“光子链”，用5500元向公司购买550个“矿石”，向公司买矿机。

　　仟合公司推出的“虚拟矿机”项目，业务员和会员消费者介绍新会员购买矿机，目的就是发展下线把自己手中的“光子链”卖掉以获得收益，发展不来下线，“光子链”卖不出去就等于赔了，以此引诱他人参加，骗取财物。

　　至案发，刘某发展传销人员895人；王某发展传销人员346人，蒋某娟发展传销人员172人。

　　宛城区人民法院认为：三被告人作为仟合公司南阳办公室负责人，推销“精准扶贫”及“矿机”项目，以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，直接从发展的下线处获得利益，并以南阳区域所有下线人员每天销售业绩总额为依据获取补贴利益，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

　　最终，法院结合三被告人在共同犯罪中所起作用、犯罪情节、危害后果、悔罪表现，为惩罚犯罪，维护市场秩序，根据相关法律的规定，分别判处三年到二年六个月不等的有期徒刑，并处罚金1万元到8000元不等。