随着互联网的迅猛发展，网络犯罪日益繁多，花样翻新层出不穷，一起借“区块链”之名，以提供虚拟货币“挖矿”，无需矿机即可炒币升值获利实施网络传销案件在镇江告破。该案涉案人数众多，波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市，涉案金额高达14亿余元。近日，镇江市润州区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对该起网络传销案李某等17名犯罪嫌疑人依法提起公诉。
实施网络犯罪技术加持
2020年5月，李某明知网络传销违法，还特意“钻研”新颖的传销模式并优化改进，在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络传销平台，处心积虑聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本，并且租用云服务。2020年8月中旬，该平台APP正式上线。
建立传销组织虚假宣传
“双子新约”网络传销平台上线后，李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区，通过微信群推广、互联网宣传、线下讲课等形式，介绍平台运营模式，夸大平台实力，虚构盈利前景，不断扩大平台影响力。
那么“双子新约”网络传销平台具体是如何来欺骗公众？主要是借“区块链”为会员提供虚拟数字货币增值挖矿，无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币，就成为会员，再购买10个母币开通“超弦体系”，生成自己独有的“3S码”，其中4个母币分配给直接推荐者，剩余6个母币均分给上层其余8人。入会会员享有炒币升值获利产生的静态收益，同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发，平台共有注册会员8.4万余个，发展层级316级，涉案金额14亿余元。
制造黑客攻击延缓崩盘
为了吸引公众加入，李某等人还开发了相应的交易所，让“双子新约”网络传销平台产生的母币和子币在某G交易所和某K交易所内交易，招募了王某、莫某等人对交易所进行维护和操盘，目的是人为操纵母币和子币交易价格，限制会员退出并从中牟利。同时在某G交易所和某K交易所内使用机器人程序，增加交易量，营造平台超高的活跃度，增加对公众的吸引力。
“双子新约”1.0版本和2.0版本根本没有任何实际经营活动，根本不产生任何实际收益，而通过该平台吸收进来的资金却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用，所以李某等人心知肚明，项目崩盘是迟早的事情。2020年底，李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉，吸收更多的资金涌入，然后自导自演黑客攻击平台，资金暂时无法取出的假象，安抚会员情绪，延迟崩盘，实际就是割完最后一波“韭菜”跑路。
检察履职
该案作案手法新、涉案金额大，涉及人员众多，镇江市润州区检察院第一时间派员介入，引导公安机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点，厘清案件事实，查清传销组织发展层级、投资运营和计酬方式，准确认定犯罪数额。在此基础上，承办检察官与律师加强合作，共同做好释法说理和政策解释工作，促使17名犯罪嫌疑人中15人自愿认罪认罚，13人主动退出违法所得共计4.47亿元。
镇江市润州区检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等，以涉嫌组织、领导传销活动罪对17名犯罪嫌疑人分别提出二年至六年不等有期徒刑、十万元至一百万不等罚金的确定刑量刑建议。
目前，案件正在法院审理当中。
第二百二十四条的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
