32个骗局项目准备随时跑路

资金盘、虚假投资理财诈骗

• 套牌 “久某生医” APP：宣称 27 日可提现，诱导用户缴纳滞纳金、签约金等，最终于 2024 年 12 月 26 日关网跑路，已有网友团队被骗二十万多元。

• 套牌的 “拼多多商业联盟” APP：冒充 “拼多多”，虚构 “多多盈” 等日收益率高达 5.8% 的理财项目，收款账户为第三方个人或公司，已无法正常运作，涉嫌诈骗。

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• “零碳联盟”：是诈骗洗钱涉众型杀猪盘，无法兑现疑平台跑路，有受害者报案及举报推广者，网传涉案金额 2000 亿、参与者百万无依据，此类 “高回报” 项目应远离。

• “赛博王牌”：以 USDT 充值 “投资”，实为诈骗洗钱，平台随意封号，本金难取回，需赶紧远离。

• “有某” 电影投资 APP：提供日化 20% 的虚假电影投资理财产品，需通过客服索要账户充值，网友提现时 APP 已无法打开。

• “中某智能云盒” 租赁项目：宣称甲方租赁乙方设备，乙方运营维护到期返利，年化收益率高达 20.45%-53.3%，投入 100 多万可领取 16 个月利润，但超高收益率存在极大风险。

• “信某资本狼团队”（水某美新项目）：曾诈骗 68 亿元，头目改头换面后继续行骗，以高收益吸引投资者。

• 套牌的 “Allianz 安联资管” APP：冒充 “安联资管”，通过群内赚钱截图诱导网友参与，小额提现成功后加大投资，最终系统无法运作，该项目虚构高收益理财项目，收款账户为第三方，涉嫌诈骗。

   

虚拟货币交易

• 元某超链：玩家可购买、养成并交易 NFT “猴子” 获取数字货币变现，但我国虚拟货币交易违法。

• SBL 代币：通过质押挖矿产生收益，动静态收益结合炒作虚拟币获利，涉嫌违法和洗钱。

• 赛某斯：SBL 矿机平台，下载提示高风险且携带病毒。

• HTXunion 火币联盟：区块链虚拟币交易平台，质押交易手续费 30%，提现手续费 5%，静态日化收益 0.4%-1.2%，动静态收益均违法且可能涉嫌洗钱。

   

民族资产解冻类诈骗

• 套牌的 “中社基金” APP：假冒 “中国社会福利基金会”，以送钱活动吸引注册购买虚假投资理财项目，下载提示携带病毒。

• 虚构的 “中国债券” App：宣称是中央结算公司项目，推出国债、养老金等理财项目，但应用商城无法查询，需通过第三方链接下载，注册 IP 地址在境外，提示未备案且带病毒，虚构高额理财项目，涉嫌诈骗。

• 虚构的 “乡村振兴” APP：以领取扶贫款为由要求刷银行卡流水，涉及洗钱，用户切勿转账并应立即报案。

• 虚构的 “数字农业” App：冒充农业部，以农业扶贫为由，邀请新人可获奖励，项目无法正规下载且带病毒，虚构超高额理财项目，涉嫌诈骗。

• 虚构的 “爱满中华” APP：进行全民内测，要求用户实名认证并上传身份证照片，存在非法搜集个人信息行为，属于民族资产解冻诈骗。

• 虚构的 “政策补贴” APP：打着政府补贴旗号兜售股权，先小额提现后以办理银行卡为由收取年费，实则无法提现。

• 虚构的 “中华民族扶贫资金” APP：冒充国家部门，称邀约新人可得 68 万扶贫资金，下载链接在香港，无法正规下载，非法搜集个人信息，涉嫌诈骗。

• 虚构的 “生育计划” 项目：以生育补贴为由，收取账户资金总额 1.2% 的提现手续费，不同金额投资有不同周期和高额贡献收益，是诈骗项目。

• “智天交易所”：“智天金融” 虚构项目，承诺股权和分红无法兑现。

• 虚假的 “夕阳红” APP：开设投资理财项目，团队长有补贴，IP 地址显示在境外。

• 虚构的 “共赴小康” APP：发布虚假国家项目诱导投资，宣称 1 月 1 日提现，中国社会福利基金会已声明未开发此 APP。

• 虚构的 “中国民族扶贫基金” APP：实名注册 12 月 27 日可得 68 万扶贫基金，系虚假项目。

• “人民财产找回”：谎称找回缅北诈骗资金，注册赠 128 万，下载提示高风险且携带病毒。

• 虚构的 “共富小康” APP：冒充国家部门，以捐款名义让新人缴费，可获多种资金，通过第三方链接下载，未备案且带病毒，涉嫌非法搜集个人信息和诈骗，中国社会福利基金会已声明未设立此项目。

• 虚构的 “超级工程” 项目、“马尔代夫” APP、“中国雄安” App、“人民资产” App：均为虚构项目，以各种虚假福利、股权等诱惑用户投资，实施诈骗。

   

异地传销项目

1. 桂林临桂 “移民经济” 33500 传销：打着 “移民经济”“西部大开发” 旗号，鼓吹投资 33500 元出局赚 1200 万元。

2. 成都 “连锁经营” 69800 传销：以 “连锁经营” 为幌子，通过网恋交友等方式骗人到成都，鼓吹投资 69800 元发展 29 人上总出局可获 1040 万元回报。

3. 广西扶绥县 “资本运作” 69800 传销：打着 “国家项目”“资本运作” 旗号，以介绍工作等名义骗新人到扶绥县，鼓吹投资 69800 元出局赚 1040 万元回报。

4. 上虞 “假天狮 2800” 传销：以交友、找工作等骗被害人至组织，没收手机、限制自由，洗脑灌输低投入高回报思想，诱骗缴纳 2800 元入会费。