2021年，币圈“牛市”重启，各大主流币与山寨币齐飞，与之而来，区块链再次成为投资风口，炒作区块链资金盘的歪风邪气也越来越盛。随着区块链行业的发展，绝大多数传统的传销资金盘披上区块链的外衣，利用“一夜暴富”的人性效应，诱导对区块链不懂或者认知不够的投资者们大量参与，最后崩盘或跑路，收割毫不留情。面对市面上烟花缭乱的诸多项目，投资者确实难以辨别真假，实在是心有余而力不足。于是，如何甄别资金盘项目，成为了投资者投资面临问题的重中之重。1月11日-1月24日资金盘项目黑名单：1、“GUCS”汇能币（不靠谱）实际技术和宣传不符，打着超越以太坊的旗号，碰瓷联合国，虚构GEM基金会背景，白皮书团队小组履历造假。之所以宣传热火朝天，主要还是为了营造利好氛围，哄抬币价，趁势出货。2、Deep Coin交易所（不靠谱）据投资者爆料称，在“Deepcoin”交易所交易，以10倍的所谓市场价格0.0046 u挂了卖单，在交易成功之后，回头就被交易所给冻结了账户资金，理由是有人恶意拉高价格，交易异常。3、MCKA魔咖项目（基本凉凉）目前来看，魔咖项目骗局基本已经被曝光，总共返还会员两次本金，合计却仅仅只占了本金的10%，后期强制把会员剩余资金兑换成等额的POM币，锁仓后分文难取，基本提现无望。4、“BTG比特黄金”挖矿项目（不靠谱）2020年7月上线，以赠送矿机为噱头，吸引入金，以动静态的奖励方式推广，发展下线，拉人头。5、“双柒动物城”互助盘（马上跑路）项目方更是大动作不断，不但公告频出，更是不断召开各大线下会议，将大投资的互助盘拆单成了小额单，并在元旦时机开放所有场次，很有可能是最后一搏，离崩盘不远了。6、IDAX交易所（被起诉）交易所平台币 IT 被强制下架，独创的 IT 全球分销系统崩盘，平台暂停提现，投资者 IT 被强制兑换 IDAX 股权。据可靠消息透漏，IDAX交易所项目方其中的一名骨干人员，即交易所幕后实际控股公司负责人，已经被上海市浦东新区/人/民/检/察/院提起诉/讼了。7、“比特星系”支付生态（马上崩盘）继长期不给会员退回本之后，项目方以半年后将BGY币推向交易所为由，让会员等待，基本可以说是“软跑路”。8、“BIBR币和交易所”（基本凉凉）17年服务器被盗1500个ETH，18年被员工盗走400万资产，2019年爆仓30个BTC，目前交易所已经无法正常处理日常业务及币种兑付，平台承诺2021年1月20日给出明确处理方案，但基本翻盘无望。9、“全球博览”APP（基本崩盘）1月7日，海南省工业和信息化厅公开表示：【未以任何形式控股企业，且从未推荐过全球博览项目，建议保留相应证据，并立即与JF取得联系。】1月12日，海南市市长信箱和市长热线公众号再次收到全球博览玩家家属举报信，实名举报涉嫌传销。此后，全球博览APP立即开启了升级维护模式，关闭提现通道，直到16号勉强恢复正常。然而，GT价格腰斩一半，市场假单横飞，无人接盘，持币者想卖也卖不出去。10、AITD支付公链（不靠谱）自比下一代比特币，发币数量以万亿为单位，但平台本身没有自己的主网，而且也没有在以太坊、比特币、EOS等公链上发行代币，纯粹就是一个APP内生成的积分系统。11、DDAM公链（维权中）DDAM公链前身其实就是臭名昭著的MXM极矿模式币，两者实则为一个项目方。DDAM公链项目过去已经有一年了，因为项目方偷溜到国外，难以追寻行踪，导致到现在也没有维权成功。12、Bit Keep钱包（不靠谱）挂着去中心化的名头，号称“最大的多链钱包”，Bit keep却频频被爆出盗币事件。有会员爆料，【自己从抹茶交易所提取了197个U到BK钱包，然而发现资产前脚刚到钱包，后脚资金就在3分钟之内，钱包里的钱就被转到了某个不知名的账户。】13、Token Pocket、Meet One、START钱包（不靠谱）Token Pocket钱包：打着“去中心化”宣传，但实际采用的却是“去中心化+中心化”相结合的方式运营。目前已有会员反映，中心化钱包部分已经出现提币不出、项目页面不稳定的情况。Meet One钱包：据可靠消息透漏，1月17日，江苏某部门再次发威，Meet One钱包被端。START钱包：资金链极有可能出现了问题，在过去的一年时间里，START钱包因不知名原因开除了30多名员工，而目前也是深陷劳务纠纷。14、雅视APP（不靠谱）碰瓷“中国雅虎”引流，动静收益争论大，主体公司注册资金100万，但实缴资金为0，YA币只涨不跌，存币生息疑似互联网传销。15、Bit Message比特信使（店大欺客）资金盘模式项目，公告的技术团队实则是抄袭SKrumble时光簿（SKM）项目方的，将多层次收益推广隐藏在了节点收益当中掩人耳目。而且，据粉丝爆料，【近期“比特信使BIM”项目方霸道封杀投资者整个团队，只因为该团队中的一名成员推广了除“比特信使”之外的其他项目。】16、“庭美TMP”（崩盘，维权中）“存币生息”变相传销，前身是一家不良资产管理公司。前期进出金正常，最近频频无法提现，并且平台给出的理由朝令夕改，多地会员维权中。17、“币赢DeFi”（崩盘）碰瓷“币赢交易所”热度，挂羊头卖狗肉，实则是个依靠金字塔分红佣金架构运转的资金盘。目前，项目APP崩溃，社群被解散，基本跑路。18、“RBdex红牛交易所”（不靠谱，风险高）
打着“去中心化”旗号，实则就是个中心化的项目，只有一个APP进出通道。利用“空间换时间”的戏法，长期锁定用户资金。目前该币已经连续只涨不跌很长一段时间了，潜在风险性非常之高。19、“LBank”交易所（注意）1月3号，BSV价格从500U-600u砸到了个位数，接着电报群失联，出完货跑路。1月5号，LBank平台上线“死币”BSC，有传言称，LBank交易所的老板挪用用户资产去挖矿，被BCS项目套牢，导致现在只能被迫成庄。20、“GUCS”汇能币（不靠谱）实际技术和宣传不符，打着超越以太坊的旗号，碰瓷联合国，虚构GEM基金会背景，白皮书团队小组履历造假。之所以宣传热火朝天，主要还是为了营造利好氛围，哄抬币价，趁势出货。21、DeepCoin交易所（不靠谱）据投资者爆料称，在“Deepcoin”交易所交易，以10倍的所谓市场价格0.0046 u挂了卖单，在交易成功之后，回头就被交易所给冻结了账户资金，理由是有人恶意拉高价格，交易异常。22、MCKA魔咖项目（基本凉凉）目前来看，魔咖项目骗局基本已经被曝光，总共返还会员两次本金，合计却仅仅只占了本金的10%，后期强制把会员剩余资金兑换成等额的POM币，锁仓后分文难取，基本提现无望。23、“BTG比特黄金”挖矿项目（不靠谱）2020年7月上线，以赠送矿机为噱头，吸引入金，以动静态的奖励方式推广，发展下线，拉人头。24、“双柒动物城”互助盘（马上跑路）项目方更是大动作不断，不但公告频出，更是不断召开各大线下会议，将大投资的互助盘拆单成了小额单，并在元旦时机开放所有场次，很有可能是最后一搏，离崩盘不远了。25、IDAX交易所（被起诉）交易所平台币 IT 被强制下架，独创的 IT 全球分销系统崩盘，平台暂停提现，投资者 IT 被强制兑换 IDAX 股权。据可靠消息透漏，IDAX交易所项目方其中的一名骨干人员，即交易所幕后实际控股公司负责人，已经被上海市浦东新区/人/民/检/察/院提起诉/讼了。26、“比特星系”支付生态（马上崩盘）继长期不给会员退回本之后，项目方以半年后将BGY币推向交易所为由，让会员等待，基本可以说是“软跑路”。27、“BIBR币和交易所”（基本凉凉）17年服务器被盗1500个ETH，18年被员工盗走400万资产，2019年爆仓30个BTC，目前交易所已经无法正常处理日常业务及币种兑付，平台承诺2021年1月20日给出明确处理方案，但基本翻盘无望。
