近日，有网友留言反映此前因涉嫌传销被冻结账户的翰林金业(深圳)有限公司又高调的发布与山东高端科技工程研究院战略合作签约仪式的消息。
据悉，今年10月27日上午，翰林金业(深圳)有限公司与山东高端科技工程研究院在山东济南科技佳苑签订战略合作协议。翰林金业董事长赵长宝先生与山东高端科技工程研究院黄治中院长参与了签约仪式。
截图来自：中国裁判文书网
然而今年9月11日，中国裁判文书网发布《沂源县市场监督管理局、翰林金业(深圳)有限公司其他行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。据《行政裁定书》显示，沂源县市场监督管理局在查处被申请人翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。
经审查，本院认为申请人的申请符合法律规定，依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十六条、第一百五十九条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条之规定，裁定如下：冻结被申请人翰林金业(深圳)有限公司银行存款70000000.00元。本裁定书送达后立即发生法律效力。
除了翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销被冻结7000万元，其供货商深圳中金万足珠宝首饰有限公司也因涉嫌传销被冻结2000万元。以上两篇裁定书发布之后，中国经济网与中国网财经、北京时间等主流媒体进行了跟踪报道。
返利制度
据相关网友透露：“翰林金业公司以黄金作为载体，采用动态与静态收入高额返利模式拉人头发展下线牟利。翰林黄金商业模式是“买黄金送黄金”，并且每天获得的让利返现，即静态收益。比如：买1克送800奖金，每天收入1.6，买10克送8000奖金，每天收入16，买100克，送80000奖金，每天收入160，买1000克，送80万奖金，每天收入1600，500天时间全部返完，返回来的部分只能再次购买黄金，通过黄金变现。”
截图来自：国家企业信用信息公示系统
一边是因涉嫌传销被查处的消息铺天盖地，另外一边是翰林金业(深圳)有限公司“开疆扩土”的发展市场。值得注意的是，今年5月6日与7月7日分别成立了翰林金业(深圳)有限公司山东分公司与济南翰林壹号黄金珠宝有限公司。此外，今年7月31日，环翠区翰林壹号黄金珠宝中心成立;10月30日，哈尔滨翰林壹号珠宝首饰有限公司成立等。
据天眼查APP显示，翰林金业(深圳)有限公司成立于2019年9月25日，注册资本为5000万元，该公司赵长宝担任法人、执行董事与总经理。其中，翰林能源控股(深圳)有限公司占股70%，赵长宝占股30%。
此外，据“金剑潮声”发布题为《深圳翰林金业：叫板执法部门，涉传账户被冻结，重开账户继续干》一文中提到，一则署名“翰林金业(深圳)有限公司”的公告在“【翰林黄金】金店股东招募”的微信群现身。该公告称：“鉴于目前由于市场上众多假冒我公司网站进行非法推广，仿冒我公司战略模式非法经营等行为，以及某市场监督部门在主观臆测，无实际证据的基础上乱作为、胡作为的事件，以及某些媒体跟风炒作敲诈的行为，翰林金业法律事务部已经正式向相关政府部门、媒体、个人提请正式诉讼和反诉!不久，社会将会给公司一个公正的说法!”
“金剑潮声”文中还提到，深圳翰林金业不仅“公然”叫板监管部门与媒体，还在10月12日在山东济南组织召开的“2020翰林金业品牌推介峰会”，其参会费高达88800元。值得注意的是，深圳翰林金业公司还重新开了新的账户。
据相关律师透露：“涉嫌传销的项目存在巨大的资金安全隐患。因为根据我国法律法规规定，对传销的打击和处理分为行政处罚和刑事处罚。参与传销的人员大概分三类：1、组织策划传销的，也就是传销盘的头目和骨干;2、介绍、诱骗、胁迫他们参加传销的，也就是发展过下线的人;3、参加传销的人员，以上这三类人都构成了行政违法或刑事犯罪。按照《刑法》和《禁止传销条例》的规定，上述第一类和第二类人员参与传销行为的投资和收入，均为非法财物和违法所得，第三类人员的钱已经交给了他们的上线，变成了上线的非法财物和违法所得，所以要全部没收并上缴国库，没有钱返还。因此，投资者需要谨慎!”
